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事发柳州!躲在柜子里的不一定是情人,也可能是老婆的……

城事
2021/11/21 11:56:04
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来源:在柳州

  近日,阳和责任区刑侦大队的民警在工作中发现,居住在柳州市城中区海关路某小区的罗某在柳州市利用他人银行卡从事“跑分”活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

  经过缜密的侦查,民警制定了精细行动计划,决定于2021年11月16日展开抓捕行动。当日凌晨3时,民警在罗某的住处搜查并未第一时间发现罗某,经向罗某妻子询问后得知:其丈夫半个月前就出差了,目前不在家。民警随即对屋内展开搜查,未发现除罗某妻子外的其他人,但发现了垃圾袋内有不少的啤酒瓶,并在屋内找到多台手机。民警据此推测屋内肯定有其他人的存在,于是对仅剩的最后一间卧室进行搜查,结果在卧室中发现一蜷缩在衣柜里的男子。民警经调查核实,该男子就是犯罪嫌疑人罗某。

  此次搜查民警共查获了15张银行卡和5部手机。经审讯,犯罪嫌疑人罗某对其买卖银行卡并用于“跑分”的事实供认不讳。经初步调查,犯罪嫌疑人罗某所买卖部分的银行卡涉案流水高达六百万余元

  目前,犯罪嫌疑人罗某已被柳东警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理。

  什么是“跑分”洗钱?

  “跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。

  绝大多数犯罪嫌疑人明知这样做是违法犯罪,但是在金钱诱惑面前都心怀侥幸,通过购买、租借银行卡,提供银行卡给非法网站接收赃款,再通过银行卡绑定的手机银行将赃款转给对方指定的银行卡,从中赚取银行卡租金及转账金额的百分比点数作为报酬的形式实施帮助网络诈骗犯罪活动。

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