全国首例!柳州警方跨7省11市全链条打掉一新型电诈黑灰犯罪团伙-柳州广播电视网

柳州新闻

新播报

直通县区

法治柳州

搜索

新闻资讯

聚焦

全国首例!柳州警方跨7省11市全链条打掉一新型电诈黑灰犯罪团伙

聚焦
2021/6/17 9:38:51
13737 次阅读
来源: 柳州网警巡查执法

   柳州市公安局城中分局与刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门多警种密切协作,经过2个多月的缜密侦查,打掉一个全链条电信网络诈骗团伙,在广东、福建、陕西等7省11市抓获涉案嫌疑人48人,查获台式电脑79台、笔记本电脑14台、平板电脑4台、手机375台、银行卡74张等大批作案工具。
       48人陆续被押解回到柳州。近日,经检察机关批准,18名嫌疑人因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪被执行逮捕,30名嫌疑人被依法取保候审。据了解,本案为新型网络犯罪案件,犯罪团伙分工明确,链条清晰,系全国首例。
一案牵出一个团伙
       2月8日18时许,城中分局接到李先生报案称,有人冒充其好友要求添加其微信。看到与好友同样的昵称、头像、朋友圈内容,李先生不疑有它。“好友”称需做花呗套现业务,请李先生为其垫付款项。李先生通过扫码支付2.9万元给对方后,发现自己被骗,被对方拉黑。
       接报后,城中分局合成作战中心快速反应,围绕犯罪嫌疑人作案使用的微信号开展侦查,在市局刑侦、新型网络犯罪侦查支队多警种密切协作合成作战,通过分析犯罪嫌疑人网上活动轨迹及资金流向,发现该案背后隐藏着一个组织严密、成员众多的电信网络诈骗犯罪团伙。
       团伙成员大致分以下角色:“卡商”、骗号团伙、账号绑定解除商、账号申诉干扰商、账号异常解除商、买号诈骗嫌疑人等。

       柳州市公安局党委对该案高度重视,抽调城中分局和刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门精干警力成立专案组,全力开展案件侦破工作。
不寻常的科技公司
      专案组民警侦查发现,该诈骗团伙是以广东从化籍男子钟某宏、吴某华、李某洋为首,有组织有分工,利用网络社交工具进行勾连,与网络黑灰产业链团伙互相配合的全链条诈骗团伙。嫌疑人分布在广东、福建、河南、陕西、江西、湖南、湖北等。
      该团伙在广东的窝点伪装成一家新开张不久的“科技公司”,办公地点位于广州一栋楼的三楼:该楼一二层为菜市场;三四楼为健身房、网吧以及“科技公司”等。进出“科技公司”的人员流动量大、成份复杂,三教九流,其中有身上有纹身者,或是趿拉拖鞋者……
      他们进出公司“听课”——实为诈骗话术课程。经查,公司法人吴某华有电诈前科,刚释放不久。该团伙分为团伙组织者、话务员、灰黑产业者等众多角色,整个诈骗过程与灰黑产业联系极为紧密。
      该团伙通过“卡商”购买不记名电话卡、流量卡,该团伙“骗号话务员”利用事先准备好的诈骗话术剧本,在抖音直播间等平台上,做派发红包福利、免费送游戏装备及手机等虚假宣传,吸引受害人上当,并将其拉入事先准备好的微信群、QQ群。

      然后使用固定话术:使用被害人QQ号等3天,被害人即可免费获取888元红包、王者荣耀皮肤等,骗取被害人QQ号、微信号、登录密码、手机号、支付密码、个人信息等资料。
“无接触勾连”犯罪
       得手后,该团伙在解除微信、QQ注册时所绑定的手机号,并修改原注册信息后,通过骗取的微信、QQ冒充被害人好友,对被害人实施刷单代付、白条套现等各种诈骗。
       作案过程中,如因异常操作行为触发腾讯风控系统,诈骗团伙立即将该QQ、微信号发给专门人员,由其利用时间差、系统漏洞等,帮助解除账号异常,以便诈骗团伙能够继续使用被害人账号,或是将账号或出租或出售给境内外电诈分子、赌博团伙使用。
       专案组经侦查,逐步摸排出主要犯罪嫌疑人的微信、QQ、境外聊天软件号及作案团伙内部群组、通讯号码等信息,对该团伙的信息流、资金流、物流进行定案、定人、定责、定据、定位,最终查实该团伙的组织架构及上下层级关系。
       经过2个多月的缜密侦查,专案组先后查明该团伙分布于广东省广州市、梅州市,福建省厦门市、陕西省咸阳市、江西省萍乡市等7省11市的11个窝点,初步锁定广东从化籍男子李某洋、吴某华、钟某宏为首的35名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人绝大部分彼此之间并不了解对方的真实身份,与被骗人也没有任何当面接触,是典型的“无接触犯罪”。
11个抓捕组同时收网
       由于该团伙分布多省,且团伙人数众多,稍有不慎就会打草惊蛇。为能将该团伙一网打尽,4月初,柳州市公安局抽调城中分局、柳江分局、三江县局及刑侦、新型网络犯罪侦查支队等部门近400名警力组成11个抓捕组,奔赴各地开展摸排工作。经过近半个月的摸排,各抓捕组逐步确定了所有窝点的基本情况,收网时机逐渐成熟。
       4月28日16时,各抓捕组开展统一收网行动。11个抓捕组在当地警方协助下,同时打掉电信网络诈骗窝点11个,共抓获犯罪嫌疑人48名,现场查获台式电脑79台、笔记本电脑14台、平板电脑4台、手机375台、银行卡74张等物品。4月30日凌晨,48名犯罪嫌疑人陆续押解回到柳州。
       经过审讯,该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人钟某宏、吴某华、李某洋供述:从2020年6月起开始,在广州白云区租赁办公室,利用注册的广州市宏禧科技有限公司,大肆招募社会闲散人员实施诈骗犯罪的事实。该案已梳理被骗取的微信号7501个、QQ号共6920个,诈骗金额276万余元。目前案件侦查工作仍在进行中。

【编辑:韦佳   责任编辑:冯晓磊   总编辑:黄展兵】

"在柳州"手机客户端

"柳州网络广播电视" 微信公众号

"柳州微矩阵" 微信公众号

  凡柳州广播电视网上刊载的原创内容(包括且不仅限于图文、视频),均已注册版权。任何单位及个人未经书面授权许可不得自行转载、摘编、改编或以其它方式使用。如需转载使用请联系新媒体采编部(0772-2695525)。
Page created in 143 ms