搜索

赌资流水130多亿,280多人落网!柳州警方破获特大跨境网络赌博案

2021/1/14 17:10:43| 访问量:7149| 来自: 柳州网警巡查执法

      开发制作开设赌博网站 赌博平台蔓延多国多省
      柳州警方破获特大跨境网络赌博案,抓获280多人,赌资交易流水高达130亿多元!
      境内外犯罪人员互相勾结,私自开发制作了一款赌博软件,开设赌博网站,组织网络赌博,一年多来,开发销售维护赌博软件、软件代理商、赌博团伙、赌客,相关的涉案人员逐步形成了一个人数众多、结构严密的呈金字塔型的网络赌博犯罪集团,其搭建的赌博平台蔓延至全国多个省市及境外多个国家,赌博网站注册会员达1万多人。广西柳州警方经过半年多的不懈侦查,在国家“122”机制办和上级公安机关的协调指导下,联合海南等多地警方,破获了这起特大跨境网络赌博案。近日,柳州警方向媒体通报了该案的侦破过程。
      2020年1月,广西柳州市公安局在工作中获得线索,查处了一起赌博案,赌博人员是通过网络进行赌博的,赌徒在相关网站上进入赌博平台,在赌博平台上进行赌博。
      这本是一起普通的赌博案,在查处过程中,民警发现在柳州市区及柳城县等地,都出现了类似的赌博行为。在进一步侦查的时候,一个细节引起了民警的注意,这些赌徒在赌博时进入的是不同的网站,但这些赌博网站平台运用的赌博软件都是一款叫“和玖软件”的软件。这一情况引起了柳州市公安局的高度重视,柳州市副市长、公安局局长刘海指示市公安局有关部门要“深度挖掘,查清源头,全链条打击”。柳州市公安局随即抽调了治安、网安、经侦、柳城县公安局等部门的50多名警力成立专案组,对案件展开深入调查。
      专案组经过两个多月的侦查,通过涉案资金流、数据流、人员信息流相互碰撞等情况判断,确定这是一个特大的跨境网络赌博集团所为,赌博犯罪集团由国内不法人员勾结境外人员,通过开发制作赌博软件,销售给各个赌博公司,进行网络赌博活动,赌徒进入网站需注册成为会员,注册会员达1万多人,涉及境外多国及我国多个省市,每天投注额高达1亿多元。
      涉案人员众多,案情跨国跨省。柳州市公安局将案件向上级进行了汇报,引起自治区公安厅、公安部和国家有关部门的重视,国家负责打击境外赌博行动的机构国家“122”机制和公安部分别将此案列为督办案件,命名为“512专案”,要求广西警方加大力量,深挖破案,并协调全国各地公安机关全力配合,力争将赌博犯罪集团一网打尽。
      一场声势浩大、多地多部门联合展开的打击行动拉开了帷幕。“低调宅男”竟是赌博犯罪团伙“始作俑者”侦查中,一名男子进入了警方的视线。
      何某,男,广西来宾市金秀瑶族自治县人,今年34岁,来自来宾农村的何某家境困难,母亲患病,前几年何某从老家到柳州打工,租住在柳州市柳南区一个出租屋里,据邻居反映,都不知道何某干什么工作,他为人十分低调,整天将自己关在这间每月只需几百元租金的出租房里,几乎不出门,吃饭就点外卖或是泡面,穿着十分简朴,经常是不修边幅。令侦查人员吃惊的是,就是这么一个标准的“低调宅男”,竟是这个庞大的赌博犯罪团伙的“始作俑者”之一。
      侦查发现,自2018年底开始,何某伙同一名泰国男子以及海南籍男子彭某,开发编写制作了一款“和玖软件”的赌博软件,将软件出售给各个赌博公司,收取软件使用费、维护费,何某通过编写、销售、维护赌博软件,每月获取高达10多万元利益。据查,自2019年1月至2020年5月,何某非法获利达200多万元人民币。
      随着调查的进一步深入,专案组发现何某不仅在这个赌博犯罪团伙中是“始作俑者”,还掌控着所有涉案团伙的运作。近两年来,相关的涉案人员逐步形成了一个人数众多、结构严密、呈金字塔型的网络赌博犯罪集团。犯罪集团中,何某等人开发编写软件后,出售给赌博软件代理商,代理商再将软件卖给各个赌博团伙,赌博团伙将赌客拉入QQ群、微信群内,利用赌博软件进行赌博,赌博软件实现自动从微信、QQ群内获取赌客下注的聊天记录、登记下注信息并计算输赢,再将赌博结果自动发送到赌客私聊或聊天群内。
      全国联动合成作战
      开发销售维护赌博软件、软件代理商、赌博团伙、赌客,这层层级级,组成了这个庞大的赌博犯罪团伙,2019年以来,赌博网站注册会员达上万人,涉及境外多国及我国多个省市,每天投注额高达1亿多元。经统计,2019年至今,赌资交易流水高达130亿多元。
      为了收集、掌握和巩固所有涉案团伙的信息及犯罪证据,专案组在对主要犯罪嫌疑人何某进行严密监控的同时,紧锣密鼓地对其他涉案人员进行调查取证,收集涉案犯罪证据及所在位置信息。
      涉案团伙及涉案人员人数众多、地域分布广且多活跃于外省,在调查中,调取数据不全、查询权限不足、资金分析数据滞后、人员落脚点及轨迹难确定等情况,是专案组面临的最主要问题。为将所有违法犯罪团伙一网打尽,国家“122”机制办、公安部、广西壮族自治区公安厅对专案组的工作给予了大力支持和指导,并协调全国各地警方配合协助调查。全国联动合成作战,案件侦办过程中遇到的问题和困难迎刃而解,案件调查取得了突破性的进展。专案组查明了案件背后一个专门制作赌博网站的网络技术公司及涉及境外多国和我国境内数十个网络赌博犯罪团伙,并梳理出所有犯罪团伙重要涉案人员的框架结构,掌握了涉案人员的活动规律、藏匿地点以及资金流向等犯罪证据。
      民警在海口抓获犯罪嫌疑人,收网捣毁犯罪团伙。2020年5月,专案组在对主要犯罪嫌疑人何某进行严密监控时发现,何某打算更换作案地点及服务器地址。如果何某的作案地点及服务器地址更换成功,不仅会惊动到赌博犯罪团伙,而且使警方的收集犯罪证据和抓捕带来不可预料的困难。2020年5月15日,专案组当机立断,决定对何某实施抓捕。当日,专案组在柳州市柳南区一出租屋内抓获了犯罪嫌疑人何某。
      在提取何某作案用的电脑和其租用的服务器数据后,专案组发现何某所编写的赌博软件已散布在国内的广西、海南、浙江、福建、黑龙江等多个省市,并且有多个账号活跃在境外多国,犯罪团伙的相关信息和数据及犯罪证据得到进一步巩固。
      2020年6月开始,在国家“122”机制、公安部、广西壮族自治区公安厅的指导和协调下,专案组分赴广西、广东、江苏、山东、浙江、福建等省区市多地,对涉案犯罪团伙成员实施抓捕。
      侦查中,专案组发现部分海南籍涉案人员较为活跃,涉案赌博团伙主要集中于海南省海口市,赌博团伙有较强的反侦查能力,团伙成员用本地话交流,对操外地口音的人员特别警惕。为更好地精准打击各个涉案团伙,专案组在国家“122”机制办、公安部、广西壮族自治区公安厅的统一指挥下,积极与海南省公安机关沟通,达成合作共识,两地警方参战单位和部门采取数据共享、多维度信息碰撞等形式,构建了大数据信息网络,精准落地查控各个犯罪团伙及人员所在位置。2020年7月17日,广西壮族自治区公安厅联合海南省公安厅调集柳州、海口两地500多名警力开展统一收网行动,成功捣毁了一个专门制作、销售、维护赌博网站的技术公司、一个专门为赌博平台结算资金洗钱的犯罪团伙和29个网络赌博犯罪团伙。全案共抓获违法犯罪嫌疑人280名,查扣涉案车辆23辆、电脑108台、手机398部、银行卡1587张,冻结涉案资金人民币3812万余元,破获案件36起。
      “512专案”通过对网站源头、开发赌博软件、网站的销售代理到销售贩卖赌博软件、赌博团伙庄家以及股东等各个环节实施精准打击,实现了“全链条”打击,这是广西公安机关破获的同类案件中抓获人员最多、涉案团伙最多、链条最全的案件。
      目前,警方正对部分在逃的涉案人员及境外犯罪嫌疑人展开追捕,案件仍在进一步深挖中。
      相关链接:
      网络赌博一种新型的赌博方式,网络赌博通常指利用互联网的虚拟性掩藏真实身份,进行下注或者参赌的赌博行为。无论涉赌金额、涉赌人员数量、发展趋势都高居各类赌博方式之首。
      网络赌博常用套路:
      初尝甜头,心存侥幸。参与赌博的人在初尝到甜头的时候都会高估自己,常常用小赌怡情来安慰自己,坚称自己不会上瘾,见好就收,殊不知已经落入陷阱。
欲擒故纵,慢慢套牢。庄家在拉参赌人下水之前都会诱导参赌人接受“有输就有赢”的逻辑,造成输了再玩就能赢回来的心理暗示。一根无形的绳索就这样将参赌人套牢。
      输多赢少、越陷越深。庄家利用赌徒的输了还能和赢回来的心理做文章,让赌徒们不断的在输赢之间徘徊,同时也利用了赌徒的贪婪慢慢的加大赌注,使得赌徒深陷其中。
倾家荡产,悔不当初。一步错、步步错,网络赌博的套路环环相扣。网络赌博的庄家通过后台控制着赌局,通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限,让所有赌徒越陷越深。从输几百都心疼,到最后变成一天输几万都没什么太大的感觉,还沉浸在庄家的套路里。
      赌博害人害己,轻者家财散尽,重则妻离子散!想着“下一把”一定赢,最后大多血本无归!不管是传统的赌博还是网络赌博,均不可触碰,否则必将一失足成千古恨!

扫二维码
  凡柳州广播电视网上刊载的原创内容(包括且不仅限于图文、视频),均已注册版权。任何单位及个人未经书面授权许可不得自行转载、摘编、改编或以其它方式使用。如需转载使用请联系新媒体采编部(0772-2695525)。
  分享到:

相关阅读

返回顶部